单选题

根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()

A. 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年
C. 客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明
D. 交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等

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单选题
根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年 C.客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明 D.交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
单选题
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料 B.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国中国人民银行法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
A.文件 B.文件、资料、档案 C.资料 D.档案
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
单选题
华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作
A.总行、分行、支行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
热门试题
根据我行反洗钱管理办法,因个人反洗钱失职行为导致机构受到监管处罚的,应采取以下哪项处罚措施() 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有() 下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。 根据《反洗钱法》规定,以下哪种说法是正确的() 在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责() ()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法 根据省行反洗钱管理办法,省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时,应向省行相关部门发出《预警提示》。 根据省行反洗钱管理办法,省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时,应向省行相关部门发出《预警提示》() 依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》规定,反洗钱工作应遵循的原则() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。 下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。 下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门() 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据() 根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》,县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
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