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洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
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洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
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判断题
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
答案
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邮件处理的三项基本制度是什么?
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邮件处理的三项基本制度是什么
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多选题
反洗钱三项基本制度是()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.开户实名制度 E.反洗钱监控制度
答案
主观题
心肺复苏的三项基本措施是什么?
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主观题
心肺复苏的三项基本措施是什么
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单选题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度,也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中,客户身份识别制度又处于最基础的地位()
A.正确 B.错误
答案
主观题
海域使用管理的三项基本制度是什么?
答案
单选题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
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金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()
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