登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A. 二人
B. 三人
C. 四人
D. 五人
查看答案
该试题由用户735****86提供
查看答案人数:45023
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户735****86提供
查看答案人数:45024
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
主观题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避()
答案
单选题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()
A.正确 B.错误
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
A.一人 B.二人 C.三人 D.无人
答案
判断题
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查()
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
热门试题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定?
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报()
国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况()
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。()
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示。否则,金融机构有权拒绝调查()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP