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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
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主观题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示。否则,金融机构有权拒绝调查()
A.合法证件 B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
单选题
收集证据时调查人员不得少于()。
A.2人 B.3人 C.4人 D.5人
答案
主观题
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
A.、2 B.、3 C.、4 D.、5
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员最少三人()
A.正确 B.错误
答案
主观题
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
答案
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()
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