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境内机构基本信息登记的审核资料为().
多选题
境内机构基本信息登记的审核资料为().
A. 营业执照或社团登记证
B. 税务登记证
C. 组织机构代码证
D. 开户许可证
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多选题
境内机构基本信息登记的审核资料为().
A.营业执照或社团登记证 B.税务登记证 C.组织机构代码证 D.开户许可证
答案
单选题
境内机构基本信息由()办理登记。
A.省级外汇局 B.外汇指定银行 C.所在地外汇局
答案
判断题
境内机构的基本信息已登记,且与实际情况一致的,开户金融机构可为境内机构开立经常项目外汇账户。境内机构的基本信息未登记,或登记的信息与实际情况不一致的,开户金融机构不得为其办理开户手续,同时应为境内机构办理信息登记或变更。
答案
多选题
境内机构的基本信息未登记的,或登记的信息与实际情况不一致的,开户银行可通过为其办理基本信息登记及变更()
A.应用门户账户系统 B.外汇信息交互平台 C.开户地外汇局 D.资本项目信息系统
答案
判断题
我行柜台人员应通过外汇账户管理信息系统查询境内机构基本信息登记情况()
答案
主观题
机构基本信息审核通过后,区县级是否可以查看机构信息?
答案
主观题
机构基本信息审核通过后,区县级是否可以查看机构信息
答案
单选题
开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时,应通过(),查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。
A.居民个人购汇管理信息系统 B.GTS系统 C.国际收支系统 D.外汇账户信息交互平台
答案
单选题
开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时,应通过(),查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。
A.. B.居民个人购汇管理信息系统 C.GTS系统 D.国际收支系统 E.外汇账户信息交互平台
答案
主观题
教育评价中对信息资料的审核,主要是审核资料的()、()、()
答案
热门试题
银行可以为基本信息未登记或登记的信息与实际情况不一致的境内机构办理开户手续()
客户身份基本信息应按规定完整登记,并妥善留存()资料。
境内机构的()等基本情况发生变更时,应及时到外汇局办理境内机构基本信息变更手续。
私募基金管理人登记备案系统,应如实填报的信息包括( )。Ⅰ.基金管理人基本信息Ⅱ.高级管理人员基本信息Ⅲ.基金服务机构基本信息Ⅳ.股东或合伙人基本信息
电费审核的基本信息包括()
对资料进行审核,主要是审核资料的()
开立个人银行账户的,各营业机构应登记存款人的基本信息,存款人的身份基本信息包括()
外债结汇审核资料().
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构,经常项目外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局核准。
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构,经常项目外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局核准()
同业拆借中心与债券登记托管结算机构应当完善相关基本信息核对机制,确保()基本信息的一致性
开户机构为客户开立个人结算账户,应在业务系统中登记存款人的身份基本信息。身份基本信息包括()
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内企业,()外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局批准。
办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
境内机构的机构名称、机构性质、组织机构代码等基本情况发生变更时,应及时到外汇指定银行办理境内机构基本信息变更手续()
客户基本信息资料具体包括
根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,我行在开立经常项目外汇账户时,柜台人员应通过外汇账户管理信息系统查询境内机构基本信息登记情况,以下说法错误的是()
接入机构提供电子商业汇票业务服务,应对客户基本信息的负审核责任()
对高风险等级客户应采取强化识别措施,经办机构至少个月审核一次客户基本信息,及时更新客户资料()
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