加强对高风险客户的交易监控，查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况。必要时，应通过向客户经理发送客户情况调查表的方式，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告（）

综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合应列入较高风险类客户（） 上报反洗钱案例时，在可以查看客户交易的明细及其他信息（） 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，客户CCS等级（） 加强对信用卡持卡人和网上银行客户信息的保护，提高风险防范（） 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，静态调整客户CCS等级（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 会计师事务所按照风险为本原则，对高风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序，包括（） 网点遵循持续关注原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（） 网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险（） 各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（） 注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息． 在接纳高风险客户时，可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易或停止客户账户交易的风险控制措施（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。