强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）

反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（） 对高风险国家汇入汇款进行反洗钱审核的贸易背景单据主要有（） 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（） 我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（）