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已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件,无误后,确认配偶身份()
单选题
已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件,无误后,确认配偶身份()
A. 正确
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单选题
已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件,无误后,确认配偶身份()
A.正确 B.错误
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单选题
面签作业身份识别中,已婚或再婚人士,需核查结婚证、客户本人及配偶身份证件;离婚人士需核查离婚证或法院判决书的原件或复印件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
领取邮件的有效身份证件包括:居民身份证、户口簿、军人身份证件、结婚证、港澳居民往来内地通行证、护照、驾驶证()
答案
单选题
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查
A.单位 B.个人 C.银行 D.券商
答案
单选题
个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.20万(含) D.金额大于行社报备金额(含)
答案
单选题
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
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持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请()
试点银行办理失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查业务,如失效居民身份证核查结果为己挂失或己失效,或者非居民身份证件信息联网核查结果不一致的,试点银行应当直接拒绝办理()
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凭证挂失可以代办,代办人需提供客户本人及代办人有效身份证件()
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
理财客户签约业务办理无需审核客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
以下哪些业务可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
密码挂失重置允许代办,代办人需提供客户本人及代办人有效身份证件()
柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对()
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