多选题

个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。

A. 代理人姓名
B. 代理人联系方式
C. 代理人证件种类
D. 代理人证件号码
E. 代理人证件有效期

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多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
单选题
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查
A.单位 B.个人 C.银行 D.券商
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
多选题
在办理以下哪些业务时,需要核对个人身份证件,并进行联网核查()
A.银行账户业务 B.定期提前支取业务 C.10万元以上大额转账业务 D.客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
答案
单选题
操作500交易时,须让客户出示身份证件并进行联网核查,需验证密码的,()。
A.应验证密码 B.无需验证密码 C.以上均可
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
判断题
客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()
答案
判断题
客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
答案
热门试题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户() 办理个人现金存入业务万(含)以上需进行联网核查、上传身份证件等() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定() 农信银个人账户通存业务经办人身份证件为居民身份证时联动联网核查() 个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 本着服务客户的原则,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构也可为其开立个人存款账户() 个人申请签发银行本票的,需对客户本人提交的二代身份证进行联网核查并留存身份证影像。对于由代理人办理的,柜员应对代理人二代身份证进行联网核查,并留存身份证影像和采集代理人姓名、联系方式、证件种类、证件号码和证件有效期等信息。 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的进行认真审查() 办理无卡存款业务时,现金以上:需提供本人身份证件,如为代理,则需提供本人和代理人的身份证件() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。 身份证件联网核查时,若采用单笔精确查询,只能向联网核查系统提交()个人的待核查信息。 开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的、和进行认真审查() 柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
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