离柜身份识别是营业机构客户部门通过等方式，识别、核对客户及其受益所有人等真实身份的行为（）

营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”（） 审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。 负责督导支行（经营单位）识别、评估、监测名单内机构客户洗钱风险，及时向总行机构客户部和分行合规部报告（） 客户身份识别环节，银行业金融机构不可将网络信息查验作为有效查验方式，进行客户及其代理人真实身份的识别、核对（） 邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解等信息（） 营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（） 营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”（） 客户部门应深入客户及其担保人单位进行贷款调查，查阅其有关账表，并要进行（）等核对。 电子回单柜一般通过（）来进行客户身份识别。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取措施，识别或者重新识别客户身份（） 收取抵（质）押品时，客户部门将（）交营业机构经办人员办理账务处理。 金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份（） 营业机构遇下列( )情形需重新开展客户身份识别。 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的（） 营业机构履行客户身份识别义务时，按照的规定需核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查（） 金融机构应履行反洗钱义务，客户身份识别义务，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（）