主观题

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

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主观题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.资料 E.中国人民银行规定的其他职责
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 E.根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
多选题
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.对涉嫌洗钱的犯罪活动进行侦查 D.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
多选题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 C.机构定期通报反洗钱工作情况 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
答案
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