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银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
多选题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
A. 年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本
B. 年内不得新设境内外分支机构,不得发起设立或投资入股非银行金融机构
C. 年内不得开办新业务
D. 依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
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多选题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
A.1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本 B.1年内不得新设境内外分支机构,不得发起设立或投资入股非银行金融机构 C.1年内不得开办新业务 D.依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
答案
多选题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
A.年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本 B.年内不得新设境内外分支机构,不得发起设立或投资入股非银行金融机构 C.年内不得开办新业务 D.依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
答案
单选题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值达到__以上属于重大案件()
A.100万元 B.500万元 C.1000万元 D.1亿元
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计的金额为准 D.gongan机关立案的金额为准
答案
单选题
案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准()
A.上报时了解的、上报时了解的 B.公安司法机关确认的、公安司法机关确认的 C.上报时了解的、公安司法机关确认的 D.公安司法机关确认的、上报时了解的
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()金额为准。
A.实际确认的 B.上报时了解的 C.初步估算的
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计金额为准
答案
单选题
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额()万元以上,盗窃案件涉案金额()万元以上,抢劫案件涉案金额()万元以上或至人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。
A.20;20;10 B.50;20;10 C.100;20;10 D.100;50;20
答案
单选题
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额()万元以上,盗窃案件涉案金额()万元以上,抢劫案件涉案金额()万元以上或至人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办
A.20;20;10 B.50;20;10 C.100;20;10 D.100;50
答案
多选题
案件处置过程中,、案件分类、涉案金额、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()
A.案件定义 B.案件性质 C.涉案机构 D.案件类别
答案
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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以为准()
《案件信息确认报告》的内容中,涉案金额以的金额为准()
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重大案件指涉案金额超过__万元(含)以上的案件()
依据《承德银行案件问责工作管理暂行办法》,发生案件,涉案金额在50万元(含)以上的案件,造成实际损失金额在25万元,直接责任人员的经济赔偿为()
涉案金额等值人民币及其以上的案件属于银行业金融机构认定的重大、恶性案件()
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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准()
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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额()的案件,需及时向银监会或其派出机构报告。
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邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案金额()万元人民币以上,抢劫案件涉案金额()万元人民币以上或致人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办
2006年至2008年,全国农村合作金融机构发生案件、涉案金额总体上呈逐年下降趋势。2008年案件数量和涉案金额比2005年分别下降了()
重大保卫案件的标准为诈骗和计算机犯罪案件涉案金额为()
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