判断题

对公账户现金存款业务经办人信息需做好登记,并扫描反洗钱敏感系统进行核实,对于超过5万以上的现金存款,必面出示经办人有效身份证件()

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判断题
对公账户现金存款业务经办人信息需做好登记,并扫描反洗钱敏感系统进行核实,对于超过5万以上的现金存款,必面出示经办人有效身份证件()
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判断题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
A.对 B.错
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多选题
持卡人凭卡号在柜面办理现金存款业务需在通用业务凭证上填写等信息,系统输出打印结算卡业务凭证,经办人签名确认()
A.收款人名称 B.持卡人名称 C.卡号 D.金额 E.用途
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单选题
现金存款属于额度授权类业务,业务经办负责操作额度内的现金存款业务的账务处理,其中业务经办人员个人账户二档操作额度为()
A.50,000(含)元 B.100,000(含)元 C.200,000(含)元 D.300,000(含)元
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判断题
对公账户办理大小额支付业务时,代理/经办人的内容不是必填项()
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单选题
全功能银行系统控制的业务核算事权划分规定,现金存款业务,业务经办人员操作额度一档:对公账户操作额度为()(含)万元
A.200 B.100 C.50 D.20
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单选题
对于委托给付业务,业务经办人员需同时登记受托人基本信息,以下哪项()不是必须登记的
A.职业 B.姓名 C.联系方式 D.证件号码
答案
多选题
对公结算业务条线人员在办理柜面对公存款大额转账和现金支取业务时,应以相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,并对经办人员真实身份进行审核()
A.上门核实 B.印鉴审核 C.支付密码器校验 D.大额热线查证 E.居委会核实
答案
多选题
集团客户证件类型的证件登记时,必须登记经办人的证件信息,经办人的证件必须是个人客户证件,登记信息包括哪些()
A.证件类型 B.性别 C.证件号码 D.地址 E.姓名
答案
单选题
现金汇款失败,客户到柜面办理退回现金时,经办人员需填写(),经有权人审批后通过【57325单笔记账】交易发起现金退款处理,发起申请时需扫描()、原挂账凭证、退汇来账业务明细拷屏信息。
A.退回申请表;退回申请表 B.情况说明;情况说明 C.业务委托书;业务委托书 D.《特殊记账申请表》;《特殊记账申请表》
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