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司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。
多选题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。
A. 查询;
B. 冻结;
C. 扣划;
D. 挂失。
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多选题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。
A.查询; B.冻结; C.扣划; D.挂失。
答案
判断题
“协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为()
答案
多选题
储蓄国债司法业务是指营业机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划投资者储蓄国债的行为,包括()
A.司法冻结 B.司法解冻 C.司法强制兑付 D.司法过户 E.司法查询
答案
判断题
协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。()
答案
多选题
有权要求营业机构协助查询个人的存款情况的有权机关包括:()。
A.律师事务所 B.人民法院 C.审计机关 D.国务院反洗钱主管行政部门
答案
多选题
“协助查询、冻结”是指银行业金融机构依法协助、、查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为()
A.人民检察院 B.gong安机关 C.国家安全机关 D.人民银行 E.银监局 F.人民法院
答案
判断题
银行营业机构在协助冻结、扣划时,有权机关对个人存款账户不能提供账号的,可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。
答案
判断题
营业机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,应当保守秘密,不得通知存款单位或个人()
答案
多选题
营业机构协助有权机关查询的账户及资料应为()
A.存款账户 B.贷款账户 C.理财账户 D.信用卡账户溢缴款
答案
单选题
金融机构在协助有权机关办理下列哪项业务后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人()
A.查询| B.冻结| C.扣划
答案
热门试题
银行营业机构协助查询、冻结和扣划存款,可在任一营业机构办理。
金融机构在协助有权机关办理查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人()
营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助()
《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定依照法律、行政法规的规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在农商银行存款的有权机关是指()
下列机关有权要求营业机构协助其查询存款的是()
经办柜员根据有权机关签发的协助查询存款通知书中记载的存款线索,查询单位或个人在营业机构的等内容()
银行在协助扣划时,有权机关要求提取现金的,银行有权不予协助()
我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为()
相关柜员在协助有权机关办理司法协助()时,必须认真审核有权机关提出协助受理的存款人账户,对非本机构开立的账户,应提示司法机关工作人员,根据人行文件要求,非本机构存款账户无权办理,请其向存款人开户机构提出协助申请
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务
有权机关要求营业机构协助冻结存款时提供的协助冻结存款通知书由签发()
司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()
协助查询是指中国邮政储蓄机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为
审计机关要求营业机构协助查询的,应经批准,出具协助查询单位/个人账户通知书和审计通知书()
协助有权机关冻结个人存款,冻结期满后,由原冻结营业机构在期满后的()直接手工解除冻结关系,不用有权机关申请。
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。
中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行()。
协助有权机关续冻个人存款指柜面依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关的要求,在冻结期满前协助有权机关延长冻结期限的业务处理流程()
在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
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