多选题

查询、冻结、扣划业务需上报总行法律合规部的报送范围包括()

A. 公安局禁毒类
B. 军事检察院类
C. 金额在50万以上的查、冻、扣业务
D. 客户曾参与出租、出借借记卡

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多选题
查询、冻结、扣划业务需上报总行法律合规部的报送范围包括()
A.公安局禁毒类 B.军事检察院类 C.金额在50万以上的查、冻、扣业务 D.客户曾参与出租、出借借记卡
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多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询
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多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询、冻结、扣划存款
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多选题
根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容()。
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
答案
单选题
()负责审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合规、完整
A.经办柜员 B.会计主管 C.集中授权人员 D.集中授权业务主管
答案
多选题
营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
A.我行员工 B.有贷款的客户或贷款保证人 C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户 D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
答案
多选题
法律合规部◆质押担保的范围包括下列哪些选项()
A.主债权及利息 B.违约金 C.质物保管的费用 D.损害赔偿金
答案
多选题
质押担保的范围包括下列哪些选项。---法律合规部()
A.主债权及利息 B.违约金 C.质物保管的费用 D.损害赔偿金
答案
多选题
严禁违反规定办理查询、冻结、扣划业务,包括()
A.未审查执法人员工作证件 B.冻结超期限 C.缺少生效的法律文书
答案
单选题
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务
A.柜面 B.金融服务中心 C.各类专线 D.网上
答案
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协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害合法权益的原则() 司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围() 根据交银[2017]423号“关于印发《交通银行协助查询、冻结、扣划业务操作规程》的通知”,查询、冻结和扣划业务涉及账户包括等() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,下列哪个行为是合fa合规的() 分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作() 分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。 “司法查询、冻结、扣划”业务,《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证;必须先经()审批后,才可进行远程授权。 网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容? 受理查询、冻结、扣划业务时,应要求查询人必须出示() 受理查询、冻结、扣划业务时,应要求查询人必须出示()。 在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有() 存款查询、冻结(解冻)扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函() 客户服务经理处理对私法律冻结扣划时,系统不允许扣划金额大于冻结金额,若有权机关要求扣划大于冻结金额时,需另行发起不冻结扣划() 法律合规部门要审核哪些扣划资料? 协助查询、冻结和扣划存款工作应当遵循“依法合规、不损害存款人合法权益”的原则() 有权机关如直接到总行办理查询、冻结、扣划客户账户,由运营管理部负责具体接待工作() 协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。 下列关于查询、冻结、扣划的业务说法错误的是() 如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询,营运人员在核实客户身份后,应通过“内部b管理-查询-登记簿-客户服务-账户”路径,登记簿类型选择“单位冻结登记簿”,录入冻结或扣划账号,查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息() 根据农商行(农信社)内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农商行(农信社)查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实业务内容()
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