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案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
单选题
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
A. 金额
B. 余额
C. 发生额
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判断题
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准()
答案
判断题
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准。
答案
单选题
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
A.金额 B.余额 C.发生额
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单选题
案件涉及金额以立案时()确认的金额为准。
A.审计部门 B.银监局 C.公安、司法机关 D.金融机构对帐数据
答案
单选题
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件
A.民事 B.刑事 C.经济 D.诉讼
答案
判断题
执法机关和司法机关依法立案查处涉及党的领导干部案件,不需向同级党委、纪委通报()
答案
判断题
执法机关和司法机关依法立案查处涉及党的领导干部案件,应当向同级党委、纪委通报。
答案
多选题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件:
A.银行业金融机构从业人员独立实施的 B.银行业金融机构从业人员参与实施的 C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D.外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
答案
多选题
公安司法机关对于立案的材料来源,正确的做法有()。
A.本着先后有序的原则,准接到谁立案 B.先接受,然后按照管辖范围进行审查 C.确定管辖范围后受理或者移送给主管机关 D.直接告知报案人等应当前往哪个机关 E.如果情况紧急一律立即拘留
答案
多选题
司法机关对案件结案后,各行要按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定,及时向哪些单位报送案件司法结论报告()
A.总行 B.银监部门 C.人民银行 D.宫安治安部门
答案
热门试题
对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员,需要给予党纪处分的()。
由外部人员实施的,已由公安、司法机关立案,应纳入第三类案件进行统计范围的,包括()
银行业金融机构案件是指()侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
案件涉及金额以()确认金额为准
案件涉及金额以()确认金额为准。
控告人如果对公安、司法机关不予立案的决定不服的,可以
执法机关和司法机关依法立案查处涉及党的领导干部案件,涉案领导干部依法受到刑事责任追究的,应当()
公安司法机关在办理涉外刑事案件时,法律适用上要符合()
对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员,需要给予党纪处分的,由()直接审理。
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
金融机构案件是指银行业从业人员独立实施或参与实施,或外部人员实施的,侵犯银行金融机构或客户资金以及财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。( )
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。
银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。
公安局是司法机关。()
以下那些情况符合,司法机关应予立案()
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
执法机关和司法机关依法立案查处涉及党的领导干部案件,该干部所在党组织应当根据有关规定,中止其相关党员权利()
在立案阶段,司法机关依法作出的决定有()。
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