多选题

修改客户信息的风险表现有()。

A. 银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金
B. 打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字
C. 事后监督未对客户信息修改情况进行审查
D. 银行工作人员与外部人员勾结

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多选题
修改客户信息的风险表现有()。
A.银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金 B.打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字 C.事后监督未对客户信息修改情况进行审查 D.银行工作人员与外部人员勾结
答案
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员工行为失察的表现有利用职务之便客户信息,形成案件风险()
A.窃取 B.出售 C.非法提供 D.出卖
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客户需求信息失真的表现有哪些?
答案
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客户需求信息失真的表现有哪些?
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单选题
修改客户信息的主要风险点不包括()。
A.客户身份识别 B.申请资料 C.授权复核 D.凭证打印
答案
单选题
以下()情况不属于修改客户信息的风险点。
A.客户身份识别 B.申请资料 C.授权复核 D.密码挂失
答案
单选题
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A.正确 B.错误
答案
单选题
修改客户信息风险的防控措施是哪一个()
A.客户身份识别 B.申请资料 C.授权复核 D.对修改客户信息业务检查
答案
多选题
风险的表现有()。
A.发生坏账 B.政府处罚 C.法律诉讼 D.成本超标
答案
多选题
下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是()
A.客户身份识别 B.授权审核 C.解挂操作 D.预留印鉴挂失 E.密码挂失 F.挂失取现销户
答案
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