下列哪些不是标准型尽职调查程序（）
A. 上门核实
B. 回访客户
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
D. 邮寄资料
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下列哪些不是标准型尽职调查程序（）
A.上门核实 B.回访客户 C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 D.邮寄资料
答案
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施（）
A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理； B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级，审核时间不超过2年； C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级； D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案
标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实（）
答案
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
A.在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动 B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级 C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年 D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
答案
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
A.在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动 B.定期对其身份信患以及资金交易状况进行审核，并根据审棱结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C.定期审棱频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率 D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的。应及时报告可疑交易
答案
下列哪些滚动轴承轮对属于标准型轮对（）
A.RB2 B.RC2 C.RD0 D.RE2
答案
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
A.低风险 B.中风险 C.高风险 D.所有客户
答案
尽职调查的程序有哪些？（）
A.参观企业和业务流程 B.提出尽职调查资料清单，问题清单 C.企业针对清单提供资料，并解答问题 D.与中高层管理人员和关键部门人员进行访谈
答案
系统动态方程的典型形式包括可控标准型、可观标准型及（）
A.牛顿标准型 B.约当标准型 C.维纳标准型型 D.哈密顿标准型
答案
为什么要把它换成能控标准型和能观测标准型
答案
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下列哪项不是尽职调查的内容：
与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（）
能控标准型和能观标准型一定都互为对偶系统。（ ）
下列（ ）不是法律尽职调查关注的重点问题。
下列内容属于集体合同标准型条款的有（）
圆钉按其直径分为标准型和重型两种，重型的钉要比标准型的钉（）。
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圆钉按其直径分为标准型和重型两种，重型的钉比标准型要粗一点。（)
普通减水剂可分为早强型、标准型、缓凝型。()
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