标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实（）

进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 客户身份识别的操作程序包括（）。 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（） 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。 开展对公客户身份识别与尽职调查时，负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（） 客户经理对客户进行加强型尽职调查时，应详细了解客户的哪方面情况（） 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括（） 国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查 相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施。 尽职调查客户对象包括（） 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 客户尽职调查的内容包括（）