登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
公务员
>
农村信用社
>
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
单选题
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
A. 2、9
B. 10、2
C. 10、4
D. 4、9
查看答案
该试题由用户107****55提供
查看答案人数:49278
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户107****55提供
查看答案人数:49279
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
A.2、9 B.10、2 C.10、4 D.4、9
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
答案
主观题
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
答案
主观题
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
答案
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
答案
单选题
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行 B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
答案
单选题
交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
答案
判断题
山东省农村信用社制度规定,营业网点柜员对于大额支付系统当日退回待查状态的业务,可使用“9900当日错账冲正”交易将该笔业务进行冲正()
答案
判断题
在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。
A.对 B.错
答案
热门试题
对于在营业网点、电子银行发行的大额存单业务,我行应提供大额存单的等服务()
大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象()
对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况()
客户通过其账户或银行卡发生大额交易的,由开户营业网点或者发卡行社报告;客户不通过其账户或者银行卡发生的大额交易,由办理行社报告()
小额申请退回交易提交成功后,营业网点业务主管应执行()交易审核发送。
对于换折交易,营业网点柜员必须在()情况下才能换发存折。
现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为()查询
当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照()的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。
银行卡交易密码挂失后,应到()营业网点办理解挂业务。
电子银行消费者通过电子银行渠道办理相关交易后,可以随时到银行营业网点补登存折或补打交易明细。
电子银行消费者通过电子银行渠道办理相关交易后,可以随时到银行营业网点补登存折或补打交易明细()
大额现金支取一次达到以上的必须提前在系统中进行预约(转存业务除外),对于客户未提前在营业网点进行大额支取预约,但需要办理大额支取业务的,经营业网点行长在支取凭证背面签字审批同意后,营业网点办理支取业务时,无需临时在系统中进行预约登记()
营业网点办理磁条芯片复合卡业务时,应优先读取进行交易()
对于一笔往账业务,营业网点只有收到“()”的回应,方可认为该笔往账业务已经处理完毕
我社营业网点向现金管理中心领款,营业网点柜员操作&39;[021445]现金申请查询/录入&39;交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()
各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告()
分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。
分行营业网点(中银营业部除外)通过同城清分系统WEB端交易进行__等业务()
交易信息补录中点击可以进入交易补录的界面()
大额头寸确认业务流程全部结束前,该笔业务头寸确认的主管柜员、营业网点联行柜员不得进行()等操作
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP