单选题

大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象()

A. 每个工作日当天
B. 下一个工作日
C. 3个工作日以内
D. 5个工作日以内

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单选题
我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
答案
单选题
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象()
A.每个工作日当天 B.下一个工作日 C.3个工作日以内 D.5个工作日以内
答案
单选题
农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
A.10 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
答案
单选题
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A.1 B.5 C.10 D.15
答案
单选题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
答案
单选题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
判断题
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.正确 B.错误
答案
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可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告 营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据() 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的()个工作日内上报总公司。 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。 大额交易在发生之日起()个工作日内完成报送 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告 购房款如确需使用现金支付的,当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上,应在交易发生之日起个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告() 监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后(  )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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