金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗

可疑交易第一条标准短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。中的短期是指（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析（） 根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。 短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（） 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？ 商业汇票转贴现包括转入贴现和转出贴现，其中转入贴现包括（）。 按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（） 个人自动转账业务中转出账户是指自动转账中的资金转出方，一个转出账户可以下挂（）转入账户。 预约转账业务中转出账户和转入账户均为邮政储蓄（）。 转出机构办理贷款转出后，转入机构未进行前，转出机构可进行转出撤销；转入机构已进行转入操作，转出机构不能进行转出撤销（） 中转入库作业时 ,必须做好产品验收（） 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。 个人自动转账业务中转出账户是指自动转账中的资金转出方，是农业银行的个人（）账户，一个转出账户可以下挂多个转入账户。 信用卡单位卡的资金一律从其单位存款账户中转入。（） 信用卡单位卡的资金一律从其单位存款账户中转入（） 信用卡单位卡的资金一律从其单位存款账户中转入（） 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原 从过渡账户转出资金的集中授权业务，柜员必须拍摄转入过渡账户的原始凭证包括等（）