单选题

根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()

A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准

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单选题
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱检测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
判断题
客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。
A.对 B.错
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
单选题
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
A.支行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
答案
单选题
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
A.会计主管 B.网点主任 C.高级管理层 D.管辖行长
答案
判断题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
A.会计主管 B.部门主管 C.高级管理层 D.单位负责人
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.高级管理层 B.经理 C.柜员 D.运营主管
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.反洗钱管理部门 B.营业机构负责人 C.高级管理层 D.营业机构会计主管
答案
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