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开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
单选题
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
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开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A.督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B.组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C.统筹管理各专业反洗钱检查工作 D.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
答案
单选题
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
判断题
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
答案
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
A.会计部总经理 B.合规部总经理 C.总行办公室主任 D.反洗钱工作办公室主任
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
判断题
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
答案
单选题
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1 B.2 C.3 D.按照比例
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
A.总行会计部 B.总行合规部 C.总行法律事务部 D.总行办公室
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
热门试题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。()
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责()
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
反洗钱领导小组会议材料由()负责存档
会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
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