判断题

客户关联方,指客户的授权办理人、法定代表人、负责人、实际控制人、实际受益人等直接或间接关联方。

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判断题
客户关联方,指客户的授权办理人、法定代表人、负责人、实际控制人、实际受益人等直接或间接关联方。
答案
多选题
单位客户法定代表人(负责人)及获得单位客户法定代表人授权的代办人可通过行内各渠道办理哪些业务?()
A.开卡、卡基本信息查询 B.功能与关联账户设置查询及更改 C.业务限额设置查询及更改、短信通知服务开通及关闭手机号更改 D.销卡、挂失及其他业务
答案
判断题
筛查法定代表人/负责人、授权办理人员及其他关联人员是否在制裁名单中,按个人客户尽职调查要求办理()
答案
多选题
法定代表人、负责人信息是指客户提供的身份证明文件载明的的信息,包括法定代表人或负责人的()
A.身份证件类型、号码 B.国籍 C.姓名 D.有效期限
答案
单选题
单位客户申请印鉴的挂失补办可由法定代表人或单位负责人亲自办理,如由单位授权代理人办理印鉴挂失的,还需提供由法定代表人或单位负责人签署的()。
A.代理证明 B.授权文件 C.印鉴证明 D.委托证明
答案
判断题
有权人在柜台当场面签是指:由法定代表人或单位负责人直接办理的,法定代表人或单位负责人面签;授权他人办理的,由授权人面签()
答案
判断题
单位客户的业务由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的有效身份证件()
答案
判断题
单位客户的择随机换证业务可以由单位法定代表人或负责人直接办理,也可授权他人办理()
答案
单选题
负责人或法定代表人
A.应当具备执业药师资格 B.应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称 C.应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称 D.应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件 E.应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格根据《药品经营质量管理规范》,药品零售企业 F.应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格根据《药品经营质量管理规范》,药品零售企业
答案
单选题
单位法定代表人或负责人授权办理账户开立,经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实;在()记录核实电话号码、时间、核实内容等信息
A.开户申请书 B.授权书正 C.账户资料
答案
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单位客户增加或修改查询密码可以由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理() 单位负责人是指单位法定代表人。( ) 单位客户申请开立、变更和撤销结算账户时,必须由法定代表人或单位负责人办理,不可授权他人办理() 客户印鉴的预留、变更、挂失补办、注销等可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。 单位客户定期存款凭证互换业务可以由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理() 单位客户办理密码实时重置业务可以由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理() 单位客户的签约/解约业务可以由法定代表人或单位负责人到开户机构直接办理,也可授权他人办理() 单位客户在银行柜台办理查询业务,可以由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理() 对于非法定代表人(单位负责人)本人办理企业网银注册、变更、注销业务的,应要求被授权人提供法定代表人出示的() 营业机构在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为法定代表人所授权的人,则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认,并将核实结果在()进行登记。 客户印鉴的预留、变更、注销等事项可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人代理() 客户因名称变更、变更法定代表人或负责人等原因需要变更预留印鉴的,应向()申请办理。 单位申请开立单位银行结算账户,由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的()。 当单位法定代表人(负责人)授权他人办理账户业务时,可通过形式联系单位法定代表人(负责人),确认其业务意愿和授权意愿,核对被授权人信息和联系信息的准确性,并保存远程核实的录音资料() 开户预留的热线联系人,须经企业法定代表人或单位负责人授权,且授权书必须经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖公章() 单位负责人是单位法定代表人。 哪些客户可简化识别客户受益所有人,直接将其法定代表人(负责人)或者实际控制人视同为客户的受益所有人 被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人,()年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。 被列入严重违法企业名单的企业法定代表人、负责人,()年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人 经单位负责人或法定代表人授权办理银行结算账户时,被授权人须出具的证件包括( )。
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