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与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
单选题
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
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单选题
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
A.律师 B.会计师 C.房地产 D.非营利性组织
答案
判断题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
答案
判断题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
答案
主观题
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。
答案
单选题
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构 B.协调机构 C.检查机构 D.兼职机构
答案
判断题
银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
答案
单选题
()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际业务部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
答案
多选题
反洗钱工作重点关注领域包括()
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
主观题
欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
答案
单选题
反洗钱工作重点关注领域不包括()
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
热门试题
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( )
2017年,人民银行分别联合住房和城乡建设部、银监会、民政部等先后印发了《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》《关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,明确了( )的反洗钱义务。
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外()、()、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。
从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。
反洗钱金融行业行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布四大洲。
欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国
银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中,错误的是( )。
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中,错误的是( )
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
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