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反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
多选题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
A. 客户姓名
B. 证件种类
C. 证件号码
D. 币种
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多选题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
A.客户姓名 B.证件种类 C.证件号码 D.币种
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判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
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主观题
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答案
多选题
结售汇名单扫描时包含哪些信息()。
A.客户姓名 B.证件种类 C.证件号码 D.币种
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多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
主观题
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答案
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()
A.反洗钱工作检查报告 B.洗钱类型分析报告 C.风险信息 D.检查方案
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
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处理反洗钱监控名单名字信息时,如有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱监控名单相关的,应立即采取包括但不限于以下哪些处理措施并及时报告总行()
在核心系统反洗钱黑名单筛查银行名单时,应选择模块()
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
反洗钱系统关注库包含类型()
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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
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根据各类制裁风险名单的风险高低,总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为()
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