单选题

对于经定性分析和定量评估, 具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑, 需采取强化风险控制措施的客户, 其洗钱风险等级应评定为( )。

A. 禁止类
B. 高风险
C. 中风险
D. 中低风险

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单选题
对于经定性分析和定量评估, 具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑, 需采取强化风险控制措施的客户, 其洗钱风险等级应评定为( )。
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.中低风险
答案
主观题
通过定性分析、定量分析以及定性与定量相结合的形式进行风险评估,常用方法有()、风险矩阵法和分析流程图法。风险评估通常采用定量分析、定性分析以及定量与定性相结合的分析方法。
答案
判断题
我行客户洗钱风险评估采用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险,评估等级()
答案
判断题
,政策评估中,事前评估需要定性分析,事后评估需要定量分析.( )
答案
单选题
政策评估中,事前评估需要定性分析,事后评估需要定量分析。()
A.错误 B.正确
答案
单选题
风险评估方法可以分为定性分析和定量分析两种()
A.正确 B.错误
答案
多选题
定量分析评估法和定性分析评估法,两种方法相比较()。
A.定量分析相对客观,定性分析更加直观 B.定量分析的结果更容易理解,定性分析的结果较难进行统一解读 C.定量分析的精确度更高,定性分析的准确性稍好但精确度不细 D.定量分析通常以大量的基础信息收集为基础,需投入更多的人力和时间,成本相对较高,定性分析避免了复杂的赋值过程,简单且易于操作,实施成本相对较低,但对相关咨询人员的经验和能力提出了更高的要求
答案
单选题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
A.持续识别客户 B.重新识别开户 C.审核客户 D.开展尽职调查
答案
单选题
风险分析分为定性分析和定量分析()
A.正确 B.错误
答案
单选题
工程经济的基本原则有定性分析和定量分析相结合,以定性分析为主()
A.正确 B.错误
答案
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经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户,其客户风险等级应划分为() 会计报表分析坚持定量分析与定性分析相结合,以定性分析为主。 会计报表分析坚持定量分析与定性分析相结合,以定性分析为主() 分析化学的任务是定性分析和定量分析。 分析化学的任务是定性分析和定量分析() 复杂决策分析,一般是定性分析和定量分析相结合,为什么?定性分析的价值何在? 业态信息分析主要包括定性分析和定量分析两种,其中,定性分析主要通过归纳、演绎和等方法来实现() 风险分析包括风险的定性分析和定量分析,其目的是()。 对风险进行定量、定性分析的是() ( )重视定量分析与定性分析相结合。 论述定性分析与定量分析的关系。 试述定性分析与定量分析的关系。 简述定性分析与定量分析的关系。 卷烟零售业态信息分析主要包括定性分析和定量分析两种,其中定性分析更为重要() ()卷烟零售业态信息分析主要包括定性分析和定量分析两种,其中定性分析更为重要 贷款风险评价应以分析()为基础,采取定量和定性分析方法,全面、动态地进行贷款审查和风险评估 下列风险管理技术与方法中,属于定量或定性分析的是() 银行对客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法,其中定性分析法主要指() 风险管理的技术与方法有定性分析也有定量分析,以下属于定性分析的有() 定量分析要比定性分析科学、精确。因此,在数据分析中不应该用定性分析法()
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