客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

在建立客户关系前,要对照制裁名单.恐怖主义名单和其它业务所在地及有业务往来的国家政府名单等对客户进行识别,避免通过与其交易被利用进行洗钱或恐怖融资活动。( ) 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（ ）。 银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。   金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。 发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金等可疑交易行为的，应及时向()报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是（ ） 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。 根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以对嫌疑人员采取的调查措施有()。 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。 公安机关调查恐怖活动嫌疑时，对恐怖活动嫌疑人员采取约束性措施的期限不得超过()个月? 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，金额未达到规定标准的，不应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家( )客户的风险等级应低于来自于其他国家( )的客户。 根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施有()。