多选题

发生下列哪些情况,应当及时向当地人民银行报告()

A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整
C. 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D. 洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料

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多选题
发生下列哪些情况,应当及时向当地人民银行报告()
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料
答案
多选题
各自助查询网点发生以下情形的需及时向当地人民银行报告备案()
A.新增 B.变更 C.故障 D.撤销
答案
多选题
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?()
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料 E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
答案
多选题
下列哪些印章应由各分支机构向当地人民银行申请刻制()
A.本票专用章 B.华东三省一市汇票专用章 C.业务公章 D.假|币收缴专用章
答案
判断题
接入机构发生征信诉讼应及时向当地人民银行分支机构报告,并积极做征信诉讼应对、处置工作()
答案
多选题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
A.反洗钱内控制度修订 B.反洗钱岗位人员调整 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.重点可疑交易报告
答案
多选题
客户发生空头支票行为,无须向当地人民银行报告的情形()
A.针对出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,特别强调了最终被背书人与出票人一致的情形 B.由于银行工作人员差错、支付清算系统故障、银行账务处理有误等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的 C.以及因支票被骗、被抢等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书等法律文书的 D.或者登报公告、报案证明等材料的 E.明确提出了因银行方面导致的过失及因他人冒用等情况造成空头支票的情形
答案
单选题
借款人发生贷款卡损坏等情况,可凭有关资料向当地人民银行申请贷款卡()。
A.变更 B.重新申领 C.换发 D.补发
答案
多选题
中国人民银行支付系统参与者发生下列情形的,应当立即报告中国人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置进展情况()
A.因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件等导致不能通过支付系统正常办理业务 B.因参与者系统发生故障导致通过支付系统办理业务出现异常 C.参与者业务系统与支付系统之间的连接出现异常 D.参与者系统与支付系统之间的安全保密机制出现问题
答案
单选题
若当地人民银行已经生成大、小额支付系统行号,分行向总行提交申请时使用当地人民银行生成的行号,另行申请()
A.可以; B.不可以; C.视情况可以; D.经报备后可以
答案
热门试题
若当地人民银行已经生成大、小额支付系统行号,分行向总行提交申请时使用当地人民银行生成的行号,还可另行申请() 票币存在下列哪些情况时,应予以收回,连同原封签送当地人民银行处理。() 金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送() 征信服务中心应当对[核对?补充完整]商业银行的所有查询进行记录,并及时向当地人民银行相关部门反馈() 发卡银行应及时向人民银行当地分支行报告下列事项()。 发卡银行应及时向人民银行当地分支行报告下列事项() 新设银行业金融机构在获准筹建后,在向当地人民银行报送筹建工作的情况报告时,需同时报送下列资料() 若客户对人民银行企业征信系统中展示的数据产生异议,可向当地人民银行提出异议申诉,请简述其向当地人民银行提出异议申诉后的处理流程()。 由当地人民银行规定模式并刻制颁发,或由当地人民银行规定模式后由各分行自行刻制颁发的会计印章,如()等,按当地人民银行的规定执行。 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告() 开户网点发生风险事件需向所属分(支)行报告,分(支)行向报告,及时向人民银行当地分支机构和省联社报告。异地分(支)行向报告的同时还需向人民银行当地分支机构报告() 开户银行应当加强柜台审查,和地对开户单位现金收支情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告现金管理情况() 各分行应按月填制,前向当地人民银行及总行报备人民币冠字号码查询情况() 农商行向人民银行存入特种存款时,应填制现金支票或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理() 根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定,金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告() 开户行为企业变更银行结算账户,变更的还应通过业务运行平台向当地人民银行分支机构报送账户变更资料,当地人民银行另有规定的除外() 经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。() 发生下列情况时,必须及时逐级向客调报告() 应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测,发现可疑情形的,应当及时联系存款人核实并于()个工作日内报告当地人民银行 查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在()个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关金融机构改正。
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