多选题

客户发生空头支票行为,无须向当地人民银行报告的情形()

A. 针对出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,特别强调了最终被背书人与出票人一致的情形
B. 由于银行工作人员差错、支付清算系统故障、银行账务处理有误等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的
C. 以及因支票被骗、被抢等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书等法律文书的
D. 或者登报公告、报案证明等材料的
E. 明确提出了因银行方面导致的过失及因他人冒用等情况造成空头支票的情形

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多选题
客户发生空头支票行为,无须向当地人民银行报告的情形()
A.针对出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,特别强调了最终被背书人与出票人一致的情形 B.由于银行工作人员差错、支付清算系统故障、银行账务处理有误等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的 C.以及因支票被骗、被抢等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书等法律文书的 D.或者登报公告、报案证明等材料的 E.明确提出了因银行方面导致的过失及因他人冒用等情况造成空头支票的情形
答案
判断题
出票人签发空头支票的,受理银行应报告人民银行()
答案
判断题
由于屡次签发空头支票而被人民银行分支行停止支付结算业务的出票人不能再向当地人民银行分支行申请恢复支付结算业务。
答案
单选题
银行发现出票人有签发空头支票行为的,填制()于当日(至迟次日)报送当地人民银行支付结算管理部门。对屡次签发空头支票的出票人,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。
A.空头支票报告书 B.空头支票罚款书 C.客户违约报告书
答案
单选题
支票出票人开户银行对存款人违规出票行为,持票人开户银行或其代理行对不获付款的违规出票行为,应立即填制《空头支票报告书》,应于()报送当地人民银行。
A.当天; B.2个工作日内; C.3个工作日内; D.5个工作日内;
答案
单选题
银行发现出票人有签发空头支票行为的,应立即填制(),将支票和其他足以证明出票人违规签发空头支票的资料复印并签章后作附件,于当日至迟次日(节假日顺延)报送当地人民银行
A.《空头支票报告书》 B.《告知书》 C.《决定书》
答案
单选题
签发空头支票,由中国人民银行处以( )。
A.票面金额1%但不低于100元的罚款 B.票面金额2%但不低于500元的罚款 C.票面金额5%但不低于1000元的罚款 D.票面金额10%但不低于1000元的罚款
答案
单选题
出票人签发空头支票、签章与预留印鉴不符的支票,银行应予以退票,并及时向当地人民银行支付结算管理部门报告,并在规定工作日内送达人民银行的《罚款意见告之书》、《处罚决定书》给出票人,由人民银行按票面金额处以()的罚款
A.5%但不低于1000元 B.3%但不低于1000元 C.5%但不低于3000元 D.3%但不低于3000元
答案
单选题
银行向人民银行青岛市中心支行报送《空头支票报告书》及送达回证,应通过同城票据交换系统传递。传递时,需使用“票据专封”(),并注明“空头支票”字样
A.黄封 B.蓝封 C.白封
答案
多选题
各自助查询网点发生以下情形的需及时向当地人民银行报告备案()
A.新增 B.变更 C.故障 D.撤销
答案
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发生下列哪些情况,应当及时向当地人民银行报告() 农商行向人民银行存入特种存款时,应填制现金支票或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理() 签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,由中国人民银行处以:() 空头支票的罚款逾期不缴纳的,人民银行及其分支机构可采取哪些措施 金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送() 人民银行收到空头支票报告书之日起内进行核实,并做出是否进行行政处罚的决定() 人民银行应定期对签发空头支票的出票人进行通报,通报的内容具体包括()。 出票单位签发空头支票,符合条件的,需要报送人民银行,后续行政处罚() 银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送。*() 在签发空头支票事实不清、证据不足的情况下,人民银行提出纠正意见,将报告材料退回出票人开户银行。 在签发空头支票事实不清、证据不足的情况下,人民银行提出纠正意见,将报告材料退回出票人开户银行。 出票人自发生签发空头支票违法行为的次年1月1日起,1个自然年度未再签发空头支票且不存在未缴清空头支票罚款情形的,再次签发空头支票按首次签发予以认定() 空头支票是指有、情形之一的支票() 根据大连银行大连地区空头支票业务管理规定,对于违规签发空头支票并产生滞纳状态的客户,各营业机构空头工作专管员应() 签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,由中国人民银行处以:( )红色的可以删除 付款行举报空头支票业务时需要() 各支行发现支票出票人签发空头支票或与其预留银行签章不符支票的,应于(),将空头信息录入到“空头支票管理系统”。 出票人签发空头支票,银行予以退票,人民银行按票面金额对其处以但不低于元的罚款() 根据人民银行规定,出票人签发空头支票的,按票面金额处以但不低于的罚款() 银行发现出票人有签发空头支票或签发与银行预留印鉴不符支票的行为,应立即填制,将支票和足以证明出票人违规签发空头支票或与银行预留印鉴不符支票的资料复印并签章后附件,于当日至迟次日(节假日顺延)报送人民银行当地分支行支付结算管理部门()
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