多选题

有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()

A. 违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的
B. 违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的
C. 违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的
D. 违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定,操作不当或者应作为而不作为的
E. 违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批,为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的

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多选题
有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:()
A.违反规定保管 B.违反规定建立和维护网点员工指纹 C.违反规定管理 D.违反电子验印系统建模操作 E.违反规定开立
答案
多选题
有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()
A.违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的 B.违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的 C.违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的 D.违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定,操作不当或者应作为而不作为的 E.违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批,为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的
答案
多选题
违反票据业务管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()
A.未按规定对受理票据的真伪进行审核的; B.违反规定办理票据的承兑 C.违反规定压单 D.虚假回复 E.提出 F.未经审核或授权,擅自办理大额支付业务的。
答案
多选题
违反柜面业务凭证管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()
A.对未进行系统控制的重要空白凭证 B.未按规定办理重要空白凭证 C.未按规定对重要空白凭证 D.未按规定对作废的重要空白凭证 E.未按规定检查重要单证,未能及时发现账实不符的; F.违反重要空白凭证和有价单证印制
答案
多选题
违反柜面业务凭证管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()
A.对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证未按种类设簿登记、专人保管的 B.未按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续,没有做到班清日结的 C.未按规定对重要空白凭证、有价单证进行表外科目核算的 D.未按规定对作废的重要空白凭证、有价单证进行处理的 E.未按规定检查重要单证,未能及时发现账实不符的 F.违反重要空白凭证和有价单证印制、领缴、使用、保管、销毁规定的其他行为
答案
多选题
违反会计核算、对账等管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()
A.未实行现金收入先收款后记账 B.故意多计 C.违反规定签发回单的; D.在结算过程中未按规定办理查询 E.违反规定办理单位客户账单生成
答案
多选题
违反会计核算、对账等管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()
A.未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的 B.故意多计、少计利息或者故意将利息清单串户记账,或者违反规定豁免利息、擅自改变利率或者未按期结计利息的 C.违反规定签发回单的 D.在结算过程中未按规定办理查询、查复的 E.违反规定办理单位客户账单生成、发出和回收操作,存在伪造对账单、擅自更改对账信息、将未收回账单虚假登记为已收回、未经审批私自将账单发送模式改为客户自取等行为的
答案
多选题
有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分。()
A.违反规定为客户开立 B.未经外汇管理部门批准,擅自为客户在其现汇存款账户规定的收支范围之外支付外汇的; C.违反规定签发《携带外汇出境许可证》的; D.未按规定账户类别和用途使用境外账户进行外汇收付的。
答案
多选题
有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分()
A.违反规定为客户开立、变更、关闭外汇账户或未正确使用外汇账户的 B.未经外汇管理部门批准,擅自为客户在其现汇存款账户规定的收支范围之外支付外汇的 C.违反规定签发《携带外汇出境许可证》的 D.未按规定账户类别和用途使用境外账户进行外汇收付的
答案
单选题
违反短期外债管理规定,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予()处分;情节严重的,给予撤职至开除处分
A.警告 B.记过 C.记大过 D.记大过至降级
答案
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有以下哪些行为之一,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至降级处分() 违反规定,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 违反外事纪律,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 违反反洗钱规定,有以下哪些行为之一,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至开除处分。() 违反反洗钱规定,有以下哪些行为之一,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至开除处分() 违反规定为客户办理外汇买卖、结售汇交易,造成风险的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至降级处分。 违反印章管理制度规定,有以下哪些行为之一,造成不良后果的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 违反印章管理制度规定,有以下哪些行为之一,造成不良后果的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 有下列行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:() 违反保密管理制度规定,有以下哪些行为之一给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 违反保密管理制度规定,有以下哪些行为之一给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 违反网络金融业务管理规定,有以下哪些行为之一,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 违反网络金融业务管理规定,有以下哪些行为之一,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 违反档案管理制度规定,有以下哪些行为之一的,造成不良后果的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 违反信用卡分期业务管理规定,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 利用职权或职务上的影响,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。() 利用职权或职务上的影响,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 人民警察有下列行为之一,造成不良影响的,给予警告处分;情节较重的,给予记过处分;情节严重的,给予记大过处分:() 出借本人信用卡给他人使用造成风险,或利用个人信用卡套取现金的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予()处分;情节严重的,给予撤职至开除处分 违反公务管理规定,有下列行为之一,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分:()
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