总行每季度按照分行对总行下发公告通知的查阅覆盖率情况考核，查阅覆盖率是指在（）个工作日（不含当天）查看文件总人数/推送总人数（文件推送总人数不统计休假状态的人员）

各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。 各分行结算督导人员每季度应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行全面检查，或按总行要求进行突击检查（） 各分行要按照人民银行要求上报本单位监测分析报告，每季度结束后个工作日内，向总行运营管理部上报季度分析报告，严禁出现迟报、漏报等现象（） 分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。 分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。 总行、省直分行、省辖分行营运管理部或业务处理中心应于每季度个工作日内，到基本账户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”（） 分行优化建议通过GUOP系统上报总行后，总行评估意见最终将以营邮形式下发至分行（） 分行收到总行的错入款，应及时通知总行调帐。 按照总行计划财务双线报告管理规定，双线报告内容包括文字分析、制度报备，其中分析材料应在每季度结束次月前（）日之内报送。 二级分行每季度组织一次考评，考评年度内应覆盖辖内全部对外营业机构（） 二级分行每季度组织一次考评，考评年度内应覆盖辖内全部对外营业机构。 各省级分行网上银行主管部门应每季度对各营业机构质保期内因质量问题需要退、换货的USBKey进行清点，并将清点结果上报总行网上银行主管部门（） 根据《承德银行文明优质服务管理工作补充规定》，总行每季度对县域支行进行一次全面检查（） 外包项目信息表、总行清单范围外项目明细表、营运业务外包情况统计表均按季出报表，统计范围为：每季度月初1日至每季度末最后一日（） 信用卡一般风险事件报告时限属于季度报告制，一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送。 对超过分行审批权限的小微企业信贷资产，经分行授信风险管理季度例会审议，分行有权审批人审定后，上报总行审批，总行授信管理部提出分类认定结果，并提交总行授信风险管理季度例会审议，由总行有权审批人审批，形成审批结论（） 部门及车间须每月不少于次对班组本规定执行情况进行检查，部门检查每季度须覆盖所有车间，车间每季度须覆盖所有班组（） 各分行机构信用代码系统的管理员应于每季度后日内将本行的系统管理员和普通用户向总行运营管理部报备（） 各一级分行需严格执行总行下发的年度、季度限额计划，如因行业或市场形势变化，分行努力压降后，仍然无法满足优质客户需要，确需突破季度、年度限额计划的，可先发放贷款，后报备总行（） 对于总行下发的高风险性质的通知单,分行应于次日营业结束前完成反馈（）