金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（） 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？ 对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。 外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？ 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理（） 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚（） 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些？（） 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当（） 金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（） 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？ 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？ 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部（）