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对于无法核实开户合理性的,银行不能采取下列措施,以保证客户合理存放资金,保护资金安全()
单选题
对于无法核实开户合理性的,银行不能采取下列措施,以保证客户合理存放资金,保护资金安全()
A. 撤销账户
B. 归并账户
C. 提高账户类别
D. 降低账户类别
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单选题
对于无法核实开户合理性的,银行不能采取下列措施,以保证客户合理存放资金,保护资金安全()
A.撤销账户 B.归并账户 C.提高账户类别 D.降低账户类别
答案
判断题
对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全()
答案
判断题
个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行必须要求客户予以销户()
答案
判断题
个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类账户且无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户,或者采取降低账户类别等措施()
答案
单选题
如果无法采用替代措施对评估对象进行勘查核实或者即使履行替代程序,也无法保证评估结论的合理性,评估机构应当()
A.继续执行评估业务 B.终止执行评估业务 C.和评估单位进行协商 D.聘请新的评估单位
答案
单选题
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A.① B.② C.③ D.①②
答案
多选题
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.电话咨询
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实 C.通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.保留与存款银行单位负责人的通话记录
答案
多选题
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.打电话到存款银行核实
答案
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
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