多选题

某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()

A. 应立即向当地公安机关报送书面报告
B. 应立即向当地安全机关报送书面报告
C. 应立即向当地行业监管部门报送书面报告
D. 在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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多选题
某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()
A.应立即向当地公安机关报送书面报告 B.应立即向当地安全机关报送书面报告 C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告 D.在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
答案
主观题
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
答案
判断题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
答案
单选题
公安机关调查恐怖活动嫌疑时,对恐怖活动嫌疑人员采取约束性措施的期限不得超过()个月?
A.3 B.5 C.7
答案
多选题
根据《反恐怖主义法》的规定,公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以根据危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施有()。
A.不得从事特定的活动 B.不得参加大型群众性活动 C.未经公安机关批准不得进入特定的场所 D.不得与特定的人员会见或通信
答案
判断题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
单选题
范某涉嫌参与恐怖活动犯罪,公安机关对范某进行技术侦查,以下做法正确的是()
A.技术侦查应当由县级以上公安机关负责人批准 B.技术侦查措施决定的有效期为3个月,不得延长 C.采取技术侦查措施收集的材料在刑事诉讼中可以作为证据使用 D.采取技术侦查措施收集的与案件无关的材料应当另案保存
答案
多选题
甲因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关抓获,以下说法正确的是()。
A.拘留后,如有通知可能有碍侦查的情形,可以暂不通知其家属 B.在追捕过程中,经过严格的批准手续,可以对犯罪嫌疑人的手机进行定位 C.在侦查期间,会见委托的辩护律师的,应当经过侦查机关批准 D.如果其不通晓汉语,应当为其提供翻译
答案
主观题
下列关于公安机关办理恐怖活动犯罪案件的说法错误的是( )。
答案
单选题
下列关于公安机关办理恐怖活动犯罪案件的说法错误的是()。
A.经设区的市一级公安机关负责人批准,可以采取技术侦查措施 B.律师会见犯罪嫌疑人必须经公安机关批准 C.如果存在可能有碍侦查的情形,可以在拘留后不通知犯罪嫌疑人家属 D.在住处执行监视居住可能有碍侦查的,经办案公安机关负责人批准,可以在指定的居所执行
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括( )①中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单②联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单③中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单④中国证监会规定的高风险名单 刘某为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织进行联络,并为实施恐怖活动进行策划,涉嫌准备实施恐怖活动罪。 检验检疫机关发现涉嫌恐怖活动物品的,应当(),并立即移送公安机关或者国家安全机关。 公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守一定的约束措施。下面哪一项不属于法定约束措施? 公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守一定的约束措施。下面哪一项不属于法定约束措施? 甲(维吾尔族人)因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关抓获,以下说法正确的有() 银行业金融机构应当建立反恐怖融资管理机制,按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施   段某因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关指定居所执行监视居住,指定执行的处所可以是() 根据《反恐怖主义法》的规定,公安机关在调查恐怖活动嫌疑人时,可以采取的措施有()。 恐怖活动组织,是指五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;本法所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。() 恐怖活动组织,是指五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;本法所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。() 恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 《反恐怖主义法》规定恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的由公安机关给予警告并责令改正拒不改正的处()拘留。 全国政协委员钱某因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关决定监视居住。下列说法正确的是()。 为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应当()。 某地公安机关在调查恐怖活动嫌疑时,采取了以下措施,符合法律规定的是()。 甲市公安机关民警小沈和小陈正在调查恐怖活动嫌疑,以下做法中,正确的是()。 根据《反恐怖主义法》的规定,公安机关发现恐怖活动嫌疑,需要开展调查的,下列说法错误的有()。 根据《反恐怖主义法》的规定,公安机关调查恐怖活动嫌疑,可以对嫌疑人员采取的调查措施有()。
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