多选题

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有()

A. 申报信息没有及时上报
B. 该网点不具备受理该业务的权限
C. 授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D. 面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E. 手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致

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多选题
按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()
A.信用证预通知 B.信用证通知 C.非广东农信社通知 D.信用证来证修改 E.电提不符处理
答案
多选题
按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有()
A.申报信息没有及时上报 B.该网点不具备受理该业务的权限 C.授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错 D.面函对不符点的描述与客户交单联系单不符 E.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
答案
多选题
按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有()
A.申报信息没有及时上报 B.该网点不具备受理该业务的权限 C.复核人员、授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错 D.系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符 E.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
答案
多选题
广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口托收业务审核要求的有()
A.审核托收是否在业务有效期内办理 B.审核代收行详细名称及地址是否正确 C.审核我行账户行详细名称及地址是否正确 D.审核单据名称和份数 E.审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
答案
多选题
按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于进口代收的业务内容的有()
A.代收到单 B.代收到单修改 C.代收付款 D.代收拒付 E.未付款结清处理
答案
多选题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于汇入汇款业务主要风险点的有()
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致 B.申报信息没有及时上报或申报有误 C.复核柜员把关不严 D.没有根据汇款类别入相对应的客户账 E.由于报送的信息不正确,造成银行损失
答案
多选题
按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有()
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。 B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C.客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D.开卡过程中是否有断开的情况。 E.是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
答案
多选题
按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金存取的业务审核要求的有()
A.审核保证金账号币别和金额 B.审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额 C.审核发生结售汇时折算是否正确 D.审核客户信用情况 E.审核发生结售汇时结售汇代码是否准确
答案
多选题
按广东农信社国际业务对资金业务的规定,以下属于资金拆出/拆入业务的后续处理要求的有()
A.打印业务交易单 B.对于交易日不等于起息日的资金拆出/拆入,还需要在起息日当天发起资金拆出/拆入起息日的相关交易 C.打印客户回单 D.当存在结售汇时,需要打印结售汇证明书 E.当额度发生变化时,需要打印额度使用状况书
答案
多选题
按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社银行卡功能的有()
A.存取现金 B.转账结算 C.预授权交易 D.在线支付 E.代收付
答案
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