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若发现违规查询问题,应启动现场检查程序,对涉事机构开展行政执法检查()
单选题
若发现违规查询问题,应启动现场检查程序,对涉事机构开展行政执法检查()
A. 各级人民银行征信管理部门
B. 各级金融监管部门派出机构
C. 各级地方金融办
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单选题
若发现违规查询问题,应启动现场检查程序,对涉事机构开展行政执法检查()
A.各级人民银行征信管理部门 B.各级金融监管部门派出机构 C.各级地方金融办
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判断题
福建省内人民银行各级分支机构发现同一机构(以征信中心查询明细中的机构代码为准)连续3个月出现异常查询行为的,当地人民银行应启动现场检查程序,对涉事机构开展行政执法检查()
答案
判断题
总行征信中心业务运行实时监测子系统中显示的查询量异常用户名单中,用户查询量超标比率超过4的(福建分中心将按月将查询量异常用户名单反馈省内各级人民银行),当地人民银行应启动现场检查程序,对涉事机构开展行政执法检查()
答案
判断题
投诉处置中发现违法违规行为可以启动执法检查程序()
答案
单选题
经核实确实出现违规查询问题的,应启动应急处置方案,省内人民银行查询网点向报告违规事件跟踪处理情况()
A.上级人民银行 B.所在地金融监管部门派出机构 C.所在地人民银行 D.征信中心
答案
单选题
下列现场检查程序合法的是()
A.检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。 B.现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。 C.现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。 D.检查评价、改进意见与措施。
答案
单选题
对检查发现的违规问题,责任认定部门会同()开展责任认定工作。
A.人力资源部门 B.财务会计部门 C.被检查机构 D.纪检监察部门
答案
多选题
下列启动中止检查程序的基本原则()。
A.发现船舶及其设备的总体情况明显低于标准时 B.船舶确实存在可滞留缺陷 C.通知船旗国当局 D.以上均不适用
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定()
A.《中国人民银行执法检查程序规定》 B.《非金融机构支付服务管理办法》 C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》 D.《银行卡收单业务管理办法》
答案
单选题
下列不属于现场检查程序的是( )。
A.现场检查准备阶段 B.现场检查实施阶段 C.现场检查处理阶段 D.现场检查后续阶段
答案
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婚前检查询问婚育史时应重点询问。
从2011年9月1日起,县支行、二级分(支)行的城区以下机构,开展检查发现轻微违规问题的,每积1分对应扣减绩效工资()元;各二级分(支)行开展检查发现轻微违规问题的,每积1分对应扣减绩效工资()元。
从2011年9月1日起,县支行、二级分(支)行的城区以下机构,开展检查发现轻微违规问题的,每积1分对应扣减绩效工资()元;各二级分(支)行开展检查发现轻微违规问题的,每积1分对应扣减绩效工资()元
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