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银行对于在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密体现了保护银行消费者的信息安全权。
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银行对于在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密体现了保护银行消费者的信息安全权。
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银行对于在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密体现了保护银行消费者的信息安全权。
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判断题
银行消费者的隐私权不包括在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息的保密。
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多选题
省、市烟草公司为分析消费者行为特征,会收集零售户与消费者在建立业务关系过程中获取、保存的()
A. 会员基础信息 B.会员身份信息 C.会员消费信息 D.会员家庭信息
答案
判断题
对于新建立业务关系的客户,营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级()
答案
单选题
对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的个工作日内划分其风险等级()
A.2 B.3 C.10 D.5
答案
单选题
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
单选题
对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立业务关系后()个工作日内,完成风险等级划分评定工作。
A.10 B.9 C.8 D.5
答案
单选题
各级行在组织业务核算过程中应建立业务()机制。
A.审批 B.复核 C.准入 D.报备
答案
多选题
个人客户信息包括、、、信用信息、金融交易信息、衍生信息,以及开展业务过程中获取、保存、形成的其他个人客户信息()
A.身份信息 B.财产信息 C.账户信息 D.基本信息
答案
单选题
以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以()以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况,如租用保管箱业务等。
A.开立账户 B.签发凭证 C.代办开户 D.签订协议
答案
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级()
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内完成客户风险的评估和等级分类()
客户与农商银行建立业务关系时,由核心业务系统对客户进行监测,属于关注名单的,系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示()
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()中国人民银行与国际清算银行正式建立业务关系。
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作
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对于新建立业务关系的客户,应在个工作日内根据风险子项及例外情形进行评级()
个人客户信息是指我行在为个人客户办理各项金融业务或者提供服务过程中,通过接入人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的信息,包括()
不得与下列商户建立业务关系()
在与客户建立业务关系收集个人金融信息时,应当在相对封闭的环境中以的方式进行,避免在公众场合将客户个人金融信息暴露给其他人()
金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行()。
对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。
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