对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。 按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（） 对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的个工作日内划分其风险等级（） 身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任（） 身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。（） 按照《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。 各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行（） 根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）。 根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（） 对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（）