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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
答案
多选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.A.金融机构 B.B.特定非金融机构 C.C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求 D.D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致 E.E.需要进一步扩展
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.对 B.错
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。()
A.是 B.否
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。
A.商业银行 B.城市信用合作社 C.邮政储汇机构 D.农村信用合作社 E.金融资产管理公司
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行 B.证券公司、期货公司、基金管理公司 C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司 D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
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根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
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