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客户身份资料包括记载()、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
主观题
客户身份资料包括记载()、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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单选题
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.应当 B.应该 C.应将 D.应能
答案
主观题
客户身份资料包括记载()、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
答案
判断题
支付机构应当保存的客户身份资料包括单一记载客户身份信息的资料、辅助证明客户身份的资料和反映支付机构开展客户身份识别工作情况的资料()
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
多选题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.客户身份信息、资料 B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案
多选题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.记载客户身份信息.资料 B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 C.客户法人身份证 D.营业执照
答案
主观题
金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?
答案
判断题
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等()
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
金融机构在于客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当客户身份资料()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作,确保客户身份资料的()和()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息
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