登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
银行业专业人员(初级)
>
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A. 外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 外币大额交易和可疑交易报告
D. 资料
E. 中国人民银行规定的其他职责
查看答案
该试题由用户910****32提供
查看答案人数:1
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户910****32提供
查看答案人数:2
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.资料 E.中国人民银行规定的其他职责
答案
多选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A.外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.外币大额交易和可疑交易报告
答案
主观题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
答案
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 E.根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
多选题
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.对涉嫌洗钱的犯罪活动进行侦查 D.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
多选题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 C.机构定期通报反洗钱工作情况 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
答案
热门试题
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告()
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?()
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,向报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP