案例处理的主要是可疑案例，大额案例系统自动生成报告（）

关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( ) 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。 目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 可疑案例查询,一次可查询一个月记录（） 对于初次上报可疑案例的客户，应该采取下列哪种控制措施（） 反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。 下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中，表述不正确的有（） 可疑案例处理意见：对私、对公客户确认意见理由应包含（三个要素），根据客户背景情况添加处理意见（） 自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 拟定案例撰写提纲，主要是安排案例撰写的时间（） 可疑案例交易对手为“白名单客户”根据交易业务特点，做为免报排除标准条件，通过人工甄别后“排除”不再做上报处理（） 分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。 在客户的业务关系存续期间，我们应当不间断地的实施客户身份识别工作，充分利用好反洗钱系统功能，案例处理-可疑案例协查，当报告行与交易行不是同一机构时，应相互协作共同完成协查工作。工作中，我们应始终本着“、、、”的原则（） 我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（） 帕瓦罗蒂案例主要是为了诠释： 案例处理中，添加案例处理意见需要说明的有（） 根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》，大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（） 结合以上案例，你认为上述事故主要是由()。 案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。 已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里（）