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根据相关法律法规,在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证|件或者身份证明文件已过有效期的,但客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应如何为客户办理业务()
单选题
根据相关法律法规,在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证|件或者身份证明文件已过有效期的,但客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应如何为客户办理业务()
A. 中止
B. 终止
C. 继续
D. 停止
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单选题
根据相关法律法规,在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证|件或者身份证明文件已过有效期的,但客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应如何为客户办理业务()
A.中止 B.终止 C.继续 D.停止
答案
多选题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A.客户要求变更身份信息 B.客户的交易行为出现异常 C.怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
判断题
在贷款存续期间,银行有权根据国家金融法律法规与政策,以及借款合同约定,对贷款利率进行调整()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
多选题
根据相关法律法规,目前__为禁止进境物()
A.美国生鸡肉 B.澳大利亚牛肉 C.日本神户牛肉 D.日本生鸡肉
答案
单选题
根据反洗钱相关法律法规的规定,基金销售机构划分客户风险等级至少应当分为()个等级
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
主观题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
答案
主观题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗
答案
主观题
简述卫生相关法律法规。
答案
热门试题
相关法律法规错误的是()
简述卫生相关法律法规
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,无须更新客户身份资料()
金融机构在于客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当客户身份资料()
根据相关法律法规,事故的直接责任者是________。
根据相关法律法规,下列哪些属于淫秽物品?()
根据相关法律法规,下列哪些属于淫秽物品?()
根据相关法律法规的规定,( )需要制定国家统计标准。
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()
供电企业应在装表接电前,根据相关法律法规,本着平等自愿、协商一致的原则,与客户签订供用电合同()
在客户业务关系存续期间,客户出现下列情形的,应开展增强尽职调查,重新评估客户风险()
根据我国相关法律法规,现行的贷款原则包括()。
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可以不及时更新客户身份资料。
下列符合相关法律法规规定的有()。
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其,及时提示客户更新资料信息()
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息
根据相关法律法规的规定,我国节能激励措施主要包括()
根据相关法律法规和本案例描述,应追究( )刑事责任。
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