各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程（）

可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。 营业网点查库，各营业网点分管行长查库每不少于一次（） 营业机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告（） 当营业网点内发生抢劫、抢夺攻击时，营业网点应当以为前提（） 营业终了，各营业网点应遵循哪些要求？ 营业网点营业期间，重点监控营业网点、、加钞间和周边区域人员、环境情况是否存在异常（） 各营业网点办理非本营业网点个人账户业务后,凭证的保管（） 各保险公司应当分别在本公司的网站、营业网点、所属代理网点公示、张贴（）。 各营业网点不得受理以企业、单位名义办理的外币兑换交易。 各营业网点不得受理以企业、单位名义办理的外币兑换交易（） 营业机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容如下（） 开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测，并按规定报送可疑交易和重点可疑交易（） 营业网点的双录资料抽查重点为（） 参加存款保险的金融机构应当在境内各营业网点（）显著位置展示存款保险标识，确保进入营业网点的存款人能够方便地识别本机构为参加存款保险的金融机构 在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。 各营业网点和上级管理部门应定期、不定期检查现金自主清分整点工作开展情况，营业网点至少每月检查一次（） 各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。