对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（） 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务的，致使洗钱后果发生的，最高可被处以罚款（） 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处罚款（） 按照规定，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存（） 严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存。---反洗钱补充（） 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在（）应当至少保存5年 金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（） 按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（） 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 各支行（）负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可疑（） 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结（） （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等