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关注名单控制方式按渠道分为()
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关注名单控制方式按渠道分为()
A. 柜面渠道
B. 非柜面渠道
C. 自动渠道
D. 电子渠道
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多选题
关注名单控制方式按渠道分为()
A.柜面渠道 B.非柜面渠道 C.自动渠道 D.电子渠道
答案
多选题
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。
A.提醒 B.阻断 C.授权 D.自确认
答案
单选题
系统对业务的交易对手进行实时筛查,属于关注名单的,按预定控制方式进行控制()
A.一笔 B.多笔 C.每笔 D.批量
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
实体渠道、直销渠道和电子渠道是按()方式分的。
A.保有方式 B.客户接触方式 C.销售方式
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
市场主体退出“黑名单”后,认定部门应及时通过原发布渠道发布名单退出,并将其列入重点关注名单。对于认定有误的“黑名单”,不列入重点关注名单()
A.通知 B.公告 C.告示 D.文件
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查
A.5个工作日 B.5日 C.10个工作日 D.10日
答案
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