多选题

关注名单控制方式按渠道分为()

A. 柜面渠道
B. 非柜面渠道
C. 自动渠道
D. 电子渠道

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多选题
关注名单控制方式按渠道分为()
A.柜面渠道 B.非柜面渠道 C.自动渠道 D.电子渠道
答案
多选题
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。
A.提醒 B.阻断 C.授权 D.自确认
答案
单选题
系统对业务的交易对手进行实时筛查,属于关注名单的,按预定控制方式进行控制()
A.一笔 B.多笔 C.每笔 D.批量
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
实体渠道、直销渠道和电子渠道是按()方式分的。
A.保有方式 B.客户接触方式 C.销售方式
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
市场主体退出“黑名单”后,认定部门应及时通过原发布渠道发布名单退出,并将其列入重点关注名单。对于认定有误的“黑名单”,不列入重点关注名单()
A.通知 B.公告 C.告示 D.文件
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查
A.5个工作日 B.5日 C.10个工作日 D.10日
答案
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外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的() “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的() 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年() 液压舵机按换向控制方式分() 按控制模式分,列控系统可分为()控制方式和()控制方式。 “关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。 根据运营服务规程重点关注名单管理要求,重点关注名单主要分为() 液压舵机按换向控制方式分()。 电梯按控制方式分有哪几种? 自动控制系统的分类按控制方式分() “关注名单”内个人的关注期限为()。 关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)() 液压控制阀按控制方式分,不属于的是() 井控技术按控制方式分可分为() 重点关注名单解除中,费用异常类和临界车型车种类重点关注名单最后多少个月内再无更新记录的,自动解除重点关注名单() 渠道控制的主要方式有()。 可逆电路按控制方式分可分为可逆系统() 重点关注名单解除中,优先放行类,其他类重点关注名单最后更新时间后多少个月内无更行记录的,自动解除重点关注名单单选() 根据关注主体不同,关注名单分为、关注账户、关注国家(地区)三大类() 销售大户名单公布渠道()
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