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我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
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为什么要开展反洗钱国际合作?
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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
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反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A.执行国际公约 B.制定相关法律 C.提供司法协助 D.主管部门合作 E.交流分享信息
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主观题
反洗钱国际合作的的方式有哪些?
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单选题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照原则,开展反洗钱国际合作。---反洗钱补充()
A.平等互利 B.平等互惠 C.和平共处 D.以上说法都对
答案
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代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。
反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
中华人民共和国参加的国际条约,按照原则,开展反洗钱国际合作()
中国银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
“反洗钱合作”指的是什么?
中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照的原则,开展反洗钱国际合作()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作()
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
中国人民银行根据人大常委会授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
《反洗钱法》的基本框架是什么?
中华人民共国根据缔结或者参与的国际条约,或者按照和平共处五项原则,开展反洗钱国际合作()
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
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