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人行可对调查账户资金实施临时冻结,冻结期不得超过()小时,逾期未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结
单选题
人行可对调查账户资金实施临时冻结,冻结期不得超过()小时,逾期未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结
A. 12小时
B. 16小时
C. 24小时
D. 36小时
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人行可对调查账户资金实施临时冻结,冻结期不得超过()小时,逾期未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结
A.12小时 B.16小时 C.24小时 D.36小时
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
单选题
反洗钱临时冻结不得超过小时()
A.12 B.24 C.48 D.72
答案
单选题
金融机构临时冻结资金不得超过( )小时。
A.24 B.36 C.48 D.50
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
单选题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时()
A.24 B.48 C.72 D.12
答案
单选题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
A.十二 B.二十四 C.四十八 D.七十二
答案
单选题
临时冻结不得超过小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
A.12 B.24 C.36 D.48
答案
判断题
反洗钱临时冻结不得超过48小时()
答案
热门试题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
临时冻结不得超过四十八小时,依法采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应该立即解除冻结()
综合业务系统账户的部分冻结冻结形式支持有权机构的多次冻结。(科技部)()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
根据反洗钱资金冻结相关规定,对中国人民银行反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取临时支付措施。各单位在接到中国人民银行书面临时冻结通知后,须立即冻结相关账户紫金。临时冻结时间不得超过24小时()
经授权可对汇票进行冻结,冻结期最长为().
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
账户初次冻结期限不得超过()个月
账户初次冻结期限不得超过个月()
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()小时。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,不得暂停资金返还工作()
《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时()
对存款账户的冻结期限最长不得超过()。
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以直接采取临时冻结措施()
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